2018年新出的数字货币

2018-09-27 15:45 网络

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据司法网最新报道,9月10日,传销机构“云号交易”和“五元币”负责人宋美秋因涉嫌组织、领导传销活动、盗窃国境被湖南省贵阳县检察院起诉。

宋美秋打着“民生工程”的幌子,利用“云号交易”的传销模式,依托虚拟货币“五元币”开展网络传销活动,涉及大量人员,包括外籍人员,涉及人口100多亿人。给人民群众造成了巨大的财产损失。

疯狂地积累了数十亿美元

宋美秋最初在深圳开了一家餐厅,借此了解到传销可以迅速积累资金,非常情绪化,他创建了一个名为“云号交易”的双轨传销系统。2012年,宋美秋开始通过“云交易”金字塔营销模式,依托“云号交易联盟网络”开发离线会员。在“云号交易”的基础上,宋米秋金字塔营销集团建立了“云通信链接”、“五转换联盟”、“建筑行业联盟”等较低层次的传销市场网点,其中仅“云通信链路”就涉及90多亿元。

2016年年底,宋美秋提出在“云号交易”的基础上规划和推出“五元币”金字塔销售面板端口及其下属金字塔销售盘端口的运营,并以“五行纪念金币”和虚拟货币的名义通过支付会员费发展会员。截至2017年10月,宋美秋组织领导的“五元硬币”传销活动遍布全国,参与人数众多,涉及资金大量。经审计,传销涉及资金17亿元。

案件档案的副本超过200份。

2013年1月,宋美秋因涉嫌组织和领导传销活动被湖南省常德市武陵区检察院逮捕,随后被常德公安局直属分局保释。宋楚瑜仍在保释期间,在其他人的帮助下逃往马来西亚,随后于2017年6月被印尼警方逮捕并移交给中国。

宋美秋案涉及金额巨大,涉案人员众多,案件副本多达200份。由于“云交易”和“五元币”网络后台数据的严重缺乏,案件处理团队只能通过读取大量的银行业务流程、收集口头证据、分析和总结案件档案,对整个案件的档案数据进行分析和总结。最后,对传销组织的上下层次和主脉的大致数目进行了基本的澄清,并确定了定罪的关键证据。

办案小组在翻查案卷时,敏锐地发现,宋美秋的多次供词中,他解释了他非法出境的事实。案件处理小组分析了各个层面的事实,并锁定了证据。最后,根据宋美秋仅仅组织和领导传销活动的罪行,他因走私出境而被起诉。

所有的金字塔计划都是骗人的。

此外,据张家界市公安局官员微博消息,9月15日,在公安部经济调查局的组织和指挥下,在泰国警方的大力协助下,湖南警方经过不懈努力,将逃往马来西亚。缅甸等东南亚国家长达四年之久的“云号贸易”网络组织领导的传销案,第三主要嫌疑人耿雪,从曼谷被遣送回国。

湖南省张家界市慈利县公安局经过三年多的精心管理和艰苦努力,成功解决了2015年涉及2亿多元的案件,参与了“云数字贸易”网络组织,领导了涉及127万人的传销案。依法追回涉案资金1亿多元,依法处理重大犯罪嫌疑人116人。

今年以来,在公安部和湖南省追逃办公室的高度重视和大力支持下,湖南警方进一步加大了追捕和逃亡的力度。他们在工作中获悉,Gengxue在泰国被判刑和拘留。并将于今年8月30日在泰国释放,9月6日,迅速派出逮捕小组赶往泰国。在公安部经济调查局的指挥和协调下,9月7日,泰国执法部门发布驱逐令,9月8日,湖南猎狐工作组将犯罪嫌疑人耿雪从曼谷押送回家。到目前为止,在15名外国逃犯的案件中,“云号交易”已经成功地追回了14人。

“所有的金字塔计划都是骗人的,迟早会崩溃。”这句话,在宋美秋一家被警方追杀,多次重复。

监狱审判:赵家林

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